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HK]广南(集团)(01203):於2022年6月10日举行之股东特别大会投票
发布日期:2022-06-29 02:46   来源:未知   阅读:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於香港註冊成立的有限公司)

  茲提述粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)日期為 2022年 5月 20日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有規定,否則本公告所用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

  於股東特別大會日期,已發行股份數目為 907,593,285股。誠如該通函所披露,於股東特別大會日期,香港粵海和粵海投資的一位董事分別持有537,198,868股和300,000股股份(合共佔本公司已發行股份總數約 59.223%),須就決議案放棄投票,亦已放棄投票。除披露者外,(i)概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上根據上市規則第 13.40條放棄表決贊成決議案;(ii)概無任何股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上放棄決議案之表決權;及(iii)概無股東於該通函內表明有意就決議案投反對票。因此,除香港粵海和曾翰南先生持有的股份外,賦予獨立股東權利出席並於大會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 370,094,417股,約佔已發行股份總數的 40.778%。股東特別大會之投票表決結果如下:

  本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任投票表決之監票員。陳本光先生、何錦州先生、周宏基先生、Gerard Joseph McMahon先生、李嘉強先生及黃友嘉博士均親身或以電子方式出席股東特別大會。汪龍海先生因其他業務活動未能出席大會。

  於本公告日期,本公司之董事會成員包括:三位執行董事(陳本光先生、何錦州先生 及周宏基先生)、一位非執行董事(汪龍海先生)及三位獨立非執行董事 (Gerard Joseph McMahon先生、李嘉強先生及黃友嘉博士)。